Власти Бельгии запретили криптобирже Binance оказывать свои услуги в стране. Согласно опубликованному в минувшую пятницу заявлению Управления по финансовым услугам и рынкам Бельгии (FSMA), Binance оказывает услуги по торговле криптовалютой и её хранению из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, что запрещено законодательством ЕС.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

«Лицам или фирмам, деятельность которых регулируется законодательством страны, не входящей в Европейскую экономическую зону, запрещается предлагать или предоставлять на территории Бельгии […] услуги по обмену виртуальных валют на юридические валюты или услуги депозитарного кошелька», — указано в заявлении регулятора, отметившего, что несоблюдение этого запрета влечёт за собой уголовную ответственность в соответствии со статьёй 136 «Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма».

В связи с этим FSMA потребовало от Binance вернуть бельгийским клиентам все криптографические ключи и/или все виртуальные валюты, которые криптобиржа хранит на своих счетах или передавать их уполномоченным организациям. «Королевский прокурор Брюсселя был проинформирован о действиях, которые могут квалифицироваться как уголовное преступление», — указано в заявлении регулятора.

Комментируя решение бельгийского регулятора, криптобиржа выразила разочарование его действиями, пишет Bloomberg. «Мы разочарованы, узнав, что FSMA приняло такое решение, несмотря на наши продолжающиеся переговоры. Мы изучаем подробности его уведомления и продолжим сотрудничество с регулирующими органами Бельгии и по всему мира в соответствии с нашими обязательствами», — сообщила Binance.

Напомним, что в начале этого месяца Комиссия по ценным бумагам и биржами США (SEC) подала судебный иск к Binance, обвинив её в нарушении закона о ценных бумагах, а спустя чуть более недели стало известно об уходе криптобиржи из Нидерландов, поскольку ей отказали в выдаче лицензии на предоставление услуг в этой стране.

Криптовалютная биржа Binance запустила в Казахстане полномасштабную локальную платформу Binance Kazakhstan — здесь будут доступны обмен и торговля криптовалютами, ввод и вывод фиатных активов, а также хранение цифровых активов. Binance Kazakhstan действует на основании постоянной лицензии комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA), которая даёт платформе статус регулируемой.

Источник изображения: binance.com

Пользователи локальной криптобиржи могут вводить фиатные средства (в традиционных валютах) через банковские карты — пока принимаются лишь выпущенные казахстанскими банками карты Mastercard — и переводом через банк Freedom Finance. При вводе средств через банковские карты предусмотрен лимит на депозит в размере 420 тыс. казахстанских тенге (примерно 80 тыс. руб.) за операцию. Отмечается, что из-за местных регуляторных требований на Binance Kazakhstan могут быть недоступны или ограничены некоторые продукты и сервисы, которые есть в других юрисдикциях Binance.

Сейчас пользователям казахстанской Binance доступна 21 криптовалюта (и токены), сообщил глава местного подразделения платформы Жаслан Мадиев. До конца года к торговле будут подключены корпоративные клиенты, а впоследствии — и иностранные, для которых будет создан фиатный канал в иностранных валютах. Казахстан выдал лицензию Binance в сентябре 2022 года; ранее разрешения получили платформы CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit и Xignal & MT.

Есть вероятность, что Binance Kazakhstan упростит покупку криптовалюты для россиян, а издержки сократятся, рассуждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Хотя точно ответить на этот вопрос можно будет лишь с полномасштабным началом работы платформы. Международная Binance ввела ограничения в отношении пользователей из России в апреле 2022 года, когда был принят пятый пакет антироссийских санкций ЕС.

Стоимость биткоина в стейблкоинах USDT на криптобирже Binance.US, американском подразделении международной Binance, ненадолго превысила $138 тыс. — почти впятеро выше актуального курса крупнейшей криптовалюты и вдвое дороже исторического максимума, который биткоин установил в ноябре 2021 года.

Источник изображения: MichaelWuensch / pixabay.com

Внезапный скачок курса продолжался считанные секунды, но в этот короткий промежуток времени на платформе было продано 62,22 биткоина. Иными словами, некий участник торгов Binance.US действительно исполнил несколько заполненных «на удачу» ордеров по завышенным ценам на биткоины вместе с заявками по актуальным котировкам, обменяв их на криптовалюту USDT, цена которой равна 1 доллару США.

Инциденты такого рода называются flash crash («молниеносное обрушение») — как можно догадаться по названию, они чаще сопровождаются не ростом, а падением курса. Такой сценарий наблюдался на Binance.US в октябре 2021 года, когда цена биткоина на непродолжительное время рухнула на 87 %, подешевев с $65 тыс. до $8,2 тыс. Администрация платформы тогда связала инцидент с ошибкой торгового алгоритма.

Продажа биткоинов по аномально завышенной цене сейчас оказалась возможной в связи с низкой ликвидностью Binance.US, возникшей из-за конфликта с американским биржевым регулятором и банками-партнёрами — из-за действия последних площадка была вынуждена снять с торгов фиатный американский доллар. Цены на криптовалюты на Binance.US действительно оказались выше, чем на других площадках, но незначительно — в пределах 3 %.

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) заявил, что у платформы отсутствует нигерийское подразделение, а организация, выступающая под названием Binance Nigeria Limited, является мошеннической.

Источник изображения: binance.com

Господин Чжао также сообщил, что официальная Binance направила этой организации предупреждение и требование прекратить мошенническую деятельность. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии 9 июня издала циркуляр с предписанием о прекращении работы Binance Nigeria Limited. В документе указывается, что организация не зарегистрирована и не может работать в стране.

Впоследствии стало известно, что торговой маркой Binance в Нигерии воспользовались мошенники, что заставило администрацию крупнейшей в мире криптовалютной платформы выступить с соответствующим заявлением. «Не верьте всему, что читаете в новостях», — добавил господин Чжао.

Чуть более двух недель назад иск против международного и американского подразделений Binance, а также руководителя обеих компаний подал биржевой регулятор США. Ведомство потребовало заморозить американские активы платформы, чтобы защитить её клиентов из США, однако суд ответил на этот запрос отказом. Криптобиржа также объявила о своём уходе с рынка Нидерландов, где она не смогла получить лицензию на деятельность.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе с рынка Нидерландов. Такое решение было принято после того, как компания не сумела получить лицензию поставщика виртуальных активов, которая подтверждает, что платформа соответствует местным требованиям по борьбе с отмыванием денежных средств. Начиная с 17 июля жители Нидерландов смогут только выводить средства с биржи.

Источник изображения: Shutterstock

«Мы с сожалением сообщаем, что Binance покидает рынок Нидерландов. К сожалению, это означает, что с сегодняшнего дня новые пользователи, проживающие в Нидерландах, приниматься не будут. Начиная с 17 июля 2023 года действующие пользователи из Нидерландов смогут только выводить свои активы с платформы Binance. Никакие дальнейшие покупки, сделки или депозиты будут невозможны. Мы призываем пользователей принять соответствующие меры по выведению активов со своих счетов», — говорится в сообщении Binance.

Отметим, что в целом криптовалютные биржи чувствуют себя комфортно в Европе. Binance удалось получить лицензию поставщика виртуальных активов во Франции, Италии, Испании, Польше, Швеции и Литве. Несколько дней назад компания объявила о намерении покинуть рынок Кипра, чтобы полностью соответствовать новым правилам Евросоюза в отношении криптовалютных активов. Компания намерена в дальнейшем продолжить взаимодействие с голландскими регулирующими органами. Местные пользователи криптобиржи получат уведомление о прекращении работы платформы в стране с соответствующими разъяснениями.

Доля рынка криптобиржи Binance.US в США упала до минимального значения за последние два года — она составила всего 2,7 %, подсчитали эксперты компании Kaiko, которая специализируется на аналитике криптовалютного сектора.

Распределение долей рынка американских криптобирж. Источник изображений: theblock.co

Негативную динамику площадки связывают с действиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая на прошлой неделе подала в суд на международное и американское подразделения криптобиржи, а также лично их владельца Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), обвинив ответчиков в нарушении законов о ценных бумагах.

Общие объёмы обмена на криптовалютных платформах в Северной Америке

Объёмы торгов Binance.US неуклонно снижаются уже последние три месяца, гласит статистика The Block: в марте был произведён обмен активов на $17,6 млн, в апреле — на $15,2 млн, а в мае — на $5,9 млн. Мощным негативным фактором для работы платформы стало вынужденное изъятие с торгов доллара США. В апреле на Binance.US приходилось 16,1 % объёмов спотовой торговли среди площадок с присутствием доллара, а в мае этот показатель упал до 8,5 %. Сейчас это около 5,4 %, хотя данные за июнь неполные.

Распределение криптовалютных платформ с присутствием доллара США по объёмам обмена

SEC, подавшая иск против Binance, потребовала заморозить американские активы площадки, но федеральный суд США отклонил этот запрос и дал сторонам время договориться во внесудебном порядке.

Нигерийская Комиссия по ценным бумагам и биржам предписала крупнейшей в мире криптобирже Binance прекратить свою деятельность в стране. По версии ведомства, местное подразделение площадки, которое работало с нигерийскими инвесторами, действовало без законных оснований.

Источник изображения: binance.com

«Настоящим Binance Nigeria Limited предписывается немедленно прекратить привлечение нигерийских инвесторов в любой форме», — говорится в циркуляре, опубликованном регулятором от 9 июня. Документ гласит, что компания не зарегистрирована и не подлежит регулированию, что делает её деятельность незаконной.

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии опубликовала свод правил по работе с цифровыми активами — власти самой густонаселённой африканской страны попытались найти компромисс между полным запретом криптоактивов и их обращением вне всякого регулирования. А годом ранее центробанк Нигерии запретил банкам и финансовым учреждениям совершать операции с цифровыми валютами или каким-либо образом им содействовать.

Тем временем молодое, технически подкованное население Нигерии активно пользуется криптовалютами, но её обращение производится преимущественно на одноранговых площадках, не подпадающих под нормы регулирования финансового сектора.

Федеральный судья, рассматривающая претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к криптовалютным биржам Binance и Binance.US, отказалась выносить временный запретительный судебный приказ о замораживании американских активов торговой площадки.

Источник изображения: binance.com

Это позволит Binance.US продолжить работу, согласовывая действия с SEC. Если стороны смогут договориться об ограничениях, заявила судья Эми Берман Джексон (Amy Berman Jackson), «нет абсолютно никакой необходимости» в запретительном судебном приказе. При этом площадке предписано предоставить список расходов суду, а на обе стороны возложено обязательство продолжить диалог. Повторное рассмотрение вопроса назначено на четверг.

На заседании судья устроила допрос адвокатам SEC по поводу их ходатайства о замораживании американских активов площадки, пока не будет доказано, что ни у кого из глобального подразделения Binance, включая главу компании Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), нет доступа к закрытым ключам криптокошельков. Ответы представителей ведомства временами разочаровывали судью: она пыталась установить факт, покидали ли средства клиентов Binance.US границы США, но заявления юристов ограничивались тем, что международная Binance контролирует некоторое количество закрытых ключей, и это даёт ей возможность перемещать средства.

Судья намекнула, что, возможно, согласилась бы наложить ограничения на доступ международной Binance к активам Binance.US, но не выносить полноценного запретительного судебного приказа. Она предложила сторонам самостоятельно сформировать комплекс ограничительных мер и предписала SEC чётко обосновать свою позицию, если ведомство продолжит настаивать на жёстком сценарии. Представители Binance.US заявили, что стремятся лишь к тому, чтобы им разрешили нести стандартные операционные расходы, а замораживание активов они охарактеризовали как «смертную казнь» для площадки.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Сторона SEC, в свою очередь, отметила, что Binance.US постоянно меняет свою позицию в отношении хранения активов: то говорит о соглашении с международной Binance, то утверждает, что оно больше не действует. В какой-то момент, заявили адвокаты ведомства, Binance.US сообщила, что вообще может прекратить работу в США, а значит, необходимо принимать экстренные меры. Но, по мнению судьи Джексон, позиции сторон в реальности не так уж сильно отличаются — если они придут к соглашению, у сторон появится время основательно разобраться в деталях дела.

На прошлой неделе SEC подала в суд на Binance и Binance.US и основателя обеих компаний Чанпэна Чжао, утверждая, что они осуществляли деятельность как незарегистрированная биржа ценных бумаг, а также брокерское и клиринговое агентство. Регулятор также заявил, что средства клиентов и личные активы Чжао были объединены в общий фонд, и это стало основанием для ходатайства о замораживании активов.

Наконец, судья Джексон попыталась разобраться в том, являются ли криптовалюты ценными бумагами. Ответы адвоката SEC Мэтью Скарлато (Matthew Scarlato) её не удовлетворили: он заявил, что ценными бумагами являются лишь некоторые из них и оставил за собой право оценить прочие в другое время. Судья не получила ответа, что представляют собой криптовалюты, которые ценными бумагами, по словам собеседника, не являются. В итоге она спросила адвоката Binance.US Мэтью Мартенса (Matthew Martens), к какой категории относится BNB — собственная криптовалюта площадки, которую сама площадка признавать ценной бумагой отказалась. Господин Мартенс повторил, что это криптоватив.

Криптовалютные биржи, обвинённые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в нарушении американских законов, переживают массовый вывод средств с лицевых счетов клиентов, но пока справляются с оттоком активов.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Поданные SEC судебные иски против Binance, Binance.US и Coinbase спровоцировали отток средств на общую сумму в $4 млрд, гласят открытые данные блокчейна. С понедельника по четверг совокупный чистый отток составил $3,1 млрд в сети Ethereum и $864 млн в биткоинах, сообщили аналитические агентства Nansen и Glassnode — чистый отток означает, что снятие средств оказалось выше их внесения. Площадки добросовестно отрабатывают все транзакции.

В минувший понедельник SEC подала в суд на международную криптобиржу Binance, её американскую версию Binance.US и лично главу платформ Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) за ряд нарушений американского законодательства о ценных бумагах. На следующий день ведомство подало в суд на Coinbase, обвинив площадку в продаже незарегистрированных ценных бумаг населению. Эти действия всколыхнули рынок криптовалют: причисленные регулятором к ценным бумагам токены BNB, ADA и MATIC значительно подешевели за неделю. А из-за стремления SEC заморозить активы Binance.US и последующего отказа площадки от доллара биткоин и криптовалюта Ethereum на ней, напротив, подорожали, поскольку трейдеры начали выводить активы.

По информации Nansen, Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по объёму торгов, за четыре дня испытала чистый отток в $2 млрд только на блокчейне Ethereum — в зачёт пошла собственная монета ETH и другие криптовалюты этой сети. Объёмы снятия биткоина за тот же период превысили их внесение на $838 млн, добавили в Glassnode. Чистый отток средств в размере 13 953 биткоинов в среду стал крупнейшим дневным спадом с декабря прошлого года, когда из-за не соответствующего действительности сообщения о резервах площадки инвесторы утратили к ней доверие — тогда ещё не улеглась шумиха вокруг банкротства криптобиржи FTX.

В абсолютных значениях отток средств, конечно, представляется значительным, но если учесть данные по криптокошелькам Binance, это лишь 5 % всех активов платформы. У Coinbase чистый отток средств через Ethereum за тот же период составил $1 млрд, посчитали в Nansen; и $25 млн в биткоинах, сообщили в Glassnode.

Платёжные службы и выступающие партнёрами Binance.US банки сообщили администрации площадки о своём намерении прекратить её обслуживание в фиатной американской валюте с 13 июня. В этой связи криптобиржа приняла решение отключить возможность для пользователей вносить долларовые депозиты и обменивать любые активы на доллары.

Источник изображения: binance.com

О прекращении приёма депозитов в долларах администрация Binance.US сообщила накануне в Twitter, обвинив Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в подаче «необоснованного гражданского иска против нашего бизнеса». Ранее ведомство действительно подало в суд на Binance и её владельца Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), заявив, что платформа и бизнесмен нарушили законодательство США о ценных бумагах.

По версии регулятора, международная и американская Binance поместили клиентские и собственные средства в единый фонд, а финансовые потоки проходили через счета принадлежащей лично Чжао компании. В этой связи SEC потребовала заморозить американские активы Binance, что было бы равнозначно решению, которое платформа теперь приняла сама.

В своём заявлении криптобиржа подчеркнула, что обладает резервом в соотношении 1:1 для всех клиентских активов, и все возможные задержки с выводом средств имеют исключительно технический характер. Отказ от работы с фиатными долларами окажет на клиентов Binance.US минимальное влияние — они имеют возможность обменять активы на стейблкоины вроде Tether и произвести их обмен на любой другой площадке. Но «сигналы» платёжных служб и партнерских банков указывают, что Binance теперь расценивается как клиент с высоким риском, и действия SEC имеют слишком большое значение, чтобы пренебрегать ими.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что международное и американское подразделения криптобиржи Binance с 2019 по 2021 гг. перевели более $12 млрд клиентских активов на счета фондов, подконтрольных главе площадки Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao).

Источник изображения: WorldSpectrum / pixabay.com

Основанием для обвинений со стороны ведомства послужил анализ движений по счетам Binance, Binance.US и самого Чжао в американских банках Silvergate и Signature. Юристы SEC установили, что значительная часть активов была направлена на счета Merit Peak. Эта компания характеризует себя как «закрытую торговую фирму, оперирующую собственным состоянием [Чжао] в сфере цифровых активов». В общей сложности более $12 млрд из $22 млрд, поступивших в Merit Peak в период с 2019 по 2021 гг., принадлежали клиентам Binance и Binance.US, заявили в SEC. Ещё $11 млрд клиентских активов Binance проходили через счета ещё одной организации под названием Key Vision Development Limited.

Подавляющее большинство активов Merit Peak — $21,6 млрд из $22 млрд — далее было направлено на счета иностранного филиала компании Paxos, с которой Binance сотрудничала по проекту своего стейблкоина BUSD. В феврале SEC инициировала расследование в отношении Paxos, запретив компании выпуск стабильной криптовалюты — её выкуп продолжается по сей день. Попав под прицел регулятора, Paxos разорвала все отношения с Binance и теперь всеми силами дистанцируется от бывшего партнёра. Ведомство также отметило, что Merit Peak и сама вела торговлю на Binance.US, в связи с чем возникает вопрос, по какой причине оперирующая личными средствами фирма действовала как «сквозной счёт» для миллиардных потоков средств клиентов Binance.

Международная Binance, утверждает регулятор, контролировала средства Binance.US, хотя делала публичные заявления, что между компаниями существует разделение — об этом ведомству сообщил собственный аудитор Binance.US, по версии которого, разделения не стало 1 декабря 2022 года. Схема работы Binance, о которой говорит SEC, имеет некоторые параллели со схемой обанкротившейся осенью прошлого года криптобиржи FTX, чьими клиентскими средствами пользовалась компания Alameda Research, подконтрольная лично главе площадки Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried).

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала срочный запрос в федеральный суд Вашингтона (столичный округ Колумбия) с ходатайством о заморозке активов американской версии криптобиржи Binance, а также возврату в страну фиатных и цифровых активов, которыми владеют клиенты платформы.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Судебный приказ о замораживании активов будет распространяться не на международную биржу, а только на две холдинговые компании американского отделения Binance — он коснётся десятков счетов в банках Axos Bank, Prime Trust, закрывшемся Silvergate Bank и в других финансовых учреждениях. SEC подала иск против Binance и главы компании Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao), предъявив им 13 эпизодов нарушения закона, в том числе обман инвесторов, незаконное объединение капиталов инвесторов и самой площадки, деятельность в качестве незарегистрированного брокера, дилера и клиринговой палаты.

Срочный статус запроса регулятор объяснил тем, что торговая площадка, по его версии, годами демонстрировала пренебрежение законами США, и в стремлении избежать исполнения любых будущих судебных решений руководство Binance может растратить имеющиеся активы. В зоне риска, подсчитали в SEC, находятся $2,2 млрд клиентских активов, принадлежащих американским инвесторам.

Глава площадки Чанпэн Чжао значится в документе как «иностранный гражданин, открыто заявивший, что не подпадает под юрисдикцию этого суда», а две подконтрольные ему компании подразделения Binance.US — BAM Trading и BAM Management — получили, по версии ведомства, «незаконную прибыль» в размере не менее $420,4 млн. При этом средства американских юрлиц систематически переводились на счета компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах и в Швейцарии.

Американские федеральные ведомства также ходатайствуют об уведомлении Чжао через его адвокатов в связи с «географической неуловимостью» бизнесмена — определить его точное местонахождение затруднительно, но, по некоторым сведениям, проживает он в ОАЭ.

Инвесторы вывели около 790 миллионов долларов с криптовалютной биржи Binance и её дочерней компании в США за последние 24 часа, сообщила компания Nansen. Это произошло на следующий день после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на обе компании. Binance зафиксировала чистый отток крипто-токенов в размере $778,6 млн в блокчейне Ethereum, а Binance.US зарегистрировал чистый отток в размере ещё $13 млн.

Источник изображения: unsplash.com

SEC в понедельник подала в суд на Binance, её руководителя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) и оператора Binance.US из-за «сети обмана» для обхода законов США. SEC выдвинула в общей сложности 13 обвинений, среди которых искусственное завышение объёмов торгов, отвлечение средств клиентов, введение инвесторов в заблуждение относительно контроля за рынком и ряд других. Судебный процесс знаменует собой наиболее значительный шаг со стороны SEC в её масштабных репрессиях против криптовалютной отрасли в этом году.

«Это ещё один удар по криптоиндустрии и криптобиржам мира», — прокомментировал иск SEC Тони Сайкамор (Tony Sycamore), рыночный аналитик IG Markets. В заявлениях в понедельник Binance заявила, что сотрудничала с SEC и «усердно работала, чтобы ответить на их вопросы и решить их проблемы», в том числе пытаясь достичь урегулирования путём переговоров. «Мы намерены энергично защищать нашу платформу», — заявил представитель компании.

Биткойн стабилизировался после вчерашнего падения более чем на 5 %, ставшего худшим дневным падением криптовалюты с 19 апреля. Самая крупная в мире криптовалюта зафиксировалась на уровне $25 723, не изменившись в течение дня. «Брендированная» криптовалюта Binance BNB, четвертая по величине в мире, упала на 0,3 % до почти трёхмесячного минимума в $277 после предыдущего падения на 9,2 % в понедельник, самого сильного с ноября.

Судебный иск от SEC — последняя из серии юридических «головных болей» Binance. В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала на компанию в суд за то, что она якобы использовала «незаконную» биржу и «фиктивную» программу соблюдения требований. Регулятор обвинял криптобиржу в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. Чжао утверждает, что претензии CFTC были «неполным изложением фактов».

Комиссия по ценным бумагам и биржами США (SEC) подала судебный иск против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, обвинив площадку в нарушении закона о ценных бумагах, чем спровоцировала падение цен на цифровые активы.

Источник изображения: coindesk.com

За последние сутки биткоин подешевел на 3,79 % до $25 785, по данным CoinDesk, и это самое низкое значение с марта. Криптовалюта Ethereum потеряла в цене 3,01 %, упав до $1814. Токен Binance Coin, используемый для внутренних расчётов на платформе Binance, подешевел на 9,5 %. Падение котировок криптовалют последовало за тем, как SEC заявила, что Binance и её руководитель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) объединили в фонде миллиарды долларов средств инвесторов и собственные активы, нарушив законы о ценных бумагах. В марте иск против площадки подала американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами.

Любое действие регулирующих органов в отношении крупной площадки масштаба Binance неизбежно создаёт волнения на рынке криптовалют. Но подобная нестабильность зачастую носит кратковременный характер, а цены вскоре могут вернуться к исходным значениям, считают опрошенные CNBC эксперты. В долгосрочной перспективе это можно рассматривать как оздоровление экосистемы — средства инвесторов перетекают в биткоин из более рискованных активов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance и её руководителя Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) в нарушении правил США в отношении ценных бумаг. Обвинение станет серьёзной эскалацией юридических проблем, с которыми сталкивается криптовалютная биржа. SEC подозревает криптобиржу в нарушении правил защиты инвесторов, управлении незарегистрированными биржами, искажении правил торгового контроля и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Источник изображения: Pixabay

«На основании тринадцати пунктов обвинений мы утверждаем, что Чжао и Binance участвовали в разветвлённой сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона, — говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера (Gary Gensler). — Общественность должна остерегаться вкладывать любые свои с трудом заработанные активы в эти незаконные платформы».

Новое обращение в суд последовало за мартовским иском от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), в котором утверждается, что Binance и лично Чжао регулярно нарушали правила. Регулятор обвинял криптобиржу в содействии незаконной деятельности и в торговых манипуляциях. Чжао назвал этот иск «разочаровывающим» и пообещал продолжить работу с регулирующими органами.

SEC подозревает Binance в нелегальной торговле цифровыми активами, в частности, токеном BNB. Комиссия считает токен BNB, как и стейблкоин BUSD, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещён американскими регуляторами ещё в феврале. Кроме этих двух связанных с Binance криптоактивов, SEC также приравнивает к ценным бумагам монеты Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS) и COTI (COTI).

Виртуальная валюта может подпадать под компетенцию SEC, если инвесторы покупают её для финансирования компании или проекта с намерением получить прибыль. Это определение основано на решении Верховного суда США от 1946 года, определяющем инвестиционные контракты.