Как заявил новый глава проходящей процедуру банкротства криптовалютной биржи FTX, некогда оцениваемой в $32 млрд, бизнес-империя Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) злоупотребляла средствами клиентов. Среди документов не обнаружилось заслуживающих доверия финансовых отчётов, а руководство компании практически не контролировало происходящее в ней.

Джон Рэй III (John Ray III), опытный специалист по ликвидации предприятий, заявил накануне в американском суде, что FTX стала самым вопиющим примером корпоративного банкротства, с которым он сталкивался за всю свою сорокалетнюю карьеру. И это компания, которая привлекла миллиарды долларов от ведущих венчурных инвесторов, включая Sequoia, SoftBank и Temasek.

FTX не вела надлежащего бухучёта, заявил эксперт в суде Делавэра, отсутствовали средства защиты принадлежащих клиентам цифровых активов, нецелевое расходование средств клиентов скрывалось. В компании вообще не было собственной бухгалтерии — этим занималась сторонняя организация на аутсорсинге. Отсутствует «точный список» банковских счетов компании, нет даже списка её сотрудников. Ключи безопасности для управления цифровыми активами контролировались через «незащищённую групповую учётную запись электронной почты».

Средства компании бесконтрольно расходовались на приобретение недвижимости и личных вещей для сотрудников и консультантов, а платежи одобрялись постами с эмодзи в корпоративном мессенджере Slack. Руководство FTX не вело записей о принятии решений, и даже напротив: господин Бэнкман-Фрид часто пользовался мессенджерами с функцией автоматического удаления сообщений «и призывал сотрудников делать то же самое».

Источник изображения: succo / pixabay.com

Входящая в криптовалютную империю Alameda Research выдала связанным с ней лицам заёмных средств на $4,1 млрд, из которых $3,3 млрд были предоставлены Бэнкману-Фриду лично и подконтрольным ему компаниям. Ранее бизнесмен заявил, что «ненароком» перевёл Alameda средства клиентов FTX на общую сумму $8 млрд. Господин Джон Рэй заявил, что одной из целей процедуры банкротства стало «всестороннее, прозрачное и взвешенное расследование [вероятных] обвинений в адрес» Бэнкмана-Фрида.

По состоянию на 30 сентября реальная стоимость принадлежащих международному подразделению криптобиржи FTX активов составляет всего $659 000. Размер причитающейся клиентам суммы пока не подсчитан, но ожидается, что она будет «значительной». Новый глава компании заявил, что FTX перевела криптовалюту на $740 млн в офлайновые «холодные» кошельки, защищённые от любых внешних атак. Он также напомнил, что сразу после подачи заявления на банкротство ресурсы FTX подверглись взлому и отметил, что при этом были похищены средства на сумму около $400 млн.

В целом банкротству препятствует отсутствие достоверной информации, а все подготовленные в эпоху Бэнкмана-Фрида документы доверия не заслуживают хотя бы потому, что они не содержат данных об обязательствах перед клиентами. В заявке на процедуру банкротства совокупные активы и обязательства международной и американской FTX, а также Alameda оценивались в сумму от $10 млрд до $50 млрд. Ранее стало известно, что власти Багамских островов инициировали банкротство ещё одной входящей в холдинг компании — FTX Digital. Не исключено, что дела будут объединены.

В заявлении о банкротстве криптобиржи FTX указывается, что корпоративные средства компании тратились для покупки домов на Багамах, а также личных вещей сотрудникам и советникам. Соответствующая декларация появилась всего через несколько дней после того, как основатель компании Сэм Бэнкман-Фрид (Bankman-Fried), предположительно, выставил свой пентхаус на продажу за сумму около $40 млн.

Источник изображения: Art Rachen/unsplash.com

Пока неизвестно, из каких именно корпоративных фондов финансировались покупки недвижимости. В заявлении в суде недавно назначенный генеральный директор и специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III (John J. Ray III) заявил, что недостаточный контроль распределения средств привёл к тому, что расходы осуществлялись «неприемлемым для коммерческого предприятия» способом.

Выделение корпоративного жилья — довольно распространённая практика, но, согласно заявлению Рэя, «определённая недвижимость была зарегистрирована на имена сотрудников и советников», что является нетипичным для бизнеса.

Пентхаус в частном жилом комплексе, где жил Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX, буквально несколько дней назад был выставлен на продажу за сумму чуть менее $40 млн — по слухам, он принадлежит самому основателю криптобиржи.

В своём заявлении Рэй раскритиковал бывшее руководство биржи за «полное отсутствие финансового контроля», заявив, что не уверен в ставшей доступной ему бухгалтерской отчётности, а аудит в FTX выполнялся компаниями вроде Prager Metis, с которыми Рэй оказался «незнаком». Стоит отметить, что сам Джон Дж. Рэй III курировал в своё время реструктуризацию и банкротство известной компании Enron, имеет более 40 лет опыта в проведении процедур банкротства и хорошо знаком с бизнесом корпоративного уровня в целом.

«Должники не имеют бухгалтерии», — написал он, констатировав, что пройдёт некоторое время до того, как могут быть представлены надёжные финансовые отчёты. Известно, что FTX и некоторые аффилированные компании подали заявление о банкротстве ранее в этом месяце. Сам Бэнкман-Фрид назвал подачу заявления о банкротстве своей самой большой ошибкой. По его словам, без этого уже удалось бы исправить ситуацию.

Основатель криптобиржи FTX и её бывший гендиректор Сэм Бэнкман-Фрид (Bankman-Fried) считает своей «самой большой» ошибкой, которую он совершил после краха платформы, подачу заявления о банкротстве в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве. Общаясь в Twitter с репортёром Vox Келси Пайпер (Kelsey Piper), Бэнкман-Фрид заявил, что «облажался», причём не раз.

Источник изображения: REUTERS/Marco Bello

«Знаешь, что было, может быть, самым большим моим просчётом? — спросил Бэнкмен-Фрид. — Лишь одно, что все говорили мне сделать». Говоря это, он имел в виду подачу заявления о банкротстве. По словам Бэнкмана-Фрида, те, кто сейчас несёт ответственность за положение дел в компании, «пытаются сжечь её дотла».

Компания FTX Trading, владеющая криптобиржей FTX, а также West Realm Shires Services Inc., Alameda Research и ещё около 130 аффилированными с ней компаниями, объявила о банкротстве на прошлой неделе после краха криптобиржи в связи с образовавшейся финансовой брешью в размере $8 млрд. Это произошло вскоре после того, как Бэнкман-Фрид покинул пост гендиректора FTX. Его сменил в этой должности специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III (John J. Ray III), юрист, курировавший ранее процедуру банкротства энергетической компании Enron.

Бэнкман-Фрид сообщил корреспонденту Vox, что «сейчас всё было бы на 70 % исправлено», если бы FTX не подала заявление о банкротстве. По его словам, если бы это не было сделано, биржа бы уже разблокировала снятие средств со счетов, и через месяц всё было бы в порядке. Позже Бэнкман-Фрид сообщил в Twitter, что его разговор с корреспондентом Vox не был для публичной огласки.

Комментируя заявления Бэнкмана-Фрида, нынешний гендиректор и директор по реструктуризации обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Джон Рэй был краток. Он просто отметил, что Бэнкман-Фрид больше не работает в FTX, FTX US и Alameda Research, и соответственно больше не может выступать от их имени.

Криптоинвесторы из США подали в суд на основателя и бывшего гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), а также целый ряд знаменитостей, включая игрока НФЛ Тома Брэди (Tom Brady) и комика Ларри Дэвида (Larry David), которые рекламировали криптобиржу, пишет агентство Reuters. В иске их обвиняют в использовании мошеннических методов для продвижения FTX.

Источник изображения: REUTERS/Marco Bello

В групповом иске, поданном во вторник в окружной суд Майами жителем Оклахомы Эдвином Гаррисоном (Edwin Garrison) от имени других владельцев счетов криптобиржи, утверждается, что доходные счета FTX (yield-bearing account, YBA), которые приобретались инвесторами с целью получения процентов в криптовалюте, являются на самом деле незарегистрированными ценными бумагами, и поэтому их продажа осуществлялась с нарушением законодательства США.

«Вводящая в заблуждение платформа FTX, поддерживаемая организациями FTX, была настоящим карточным домиком, схемой Понци, в которой организации FTX перетасовывали средства клиентов между своими непрозрачными аффилированными лицами, используя средства новых инвесторов, полученные за счёт инвестиций в YBA и займов, для выплаты процентов предыдущим вкладчикам в попытке поддерживать видимость ликвидности», — говорится в иске.

Интересы истцов представляют известные адвокаты, включая Адама Московица (Adam Moskowitz) и Дэвида Бойса (David Boies). Помимо Бэнкмана-Фрида, в иске указаны 11 известных спортсменов и актёров, которые «либо контролировали, продвигали, помогали [или] активно участвовали в FTX Trading». FTX Trading — базирующаяся на Багамских островах компания, которая управляла криптобиржей FTX.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с рекордным уровнем оттока биткоинов, Ethereum и стейблкоинов на фоне краха конкурирующей платформы FTX. По данным CryptoQuant, за последние шесть дней пользователи Binance вывели 81 712 биткоинов общей стоимостью около $1,35 млрд.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

За этот же период пользователи Binance вывели 125 026 монет Ethereum стоимостью $155 млн и $1,14 млрд в стейблкоинах. На этом фоне генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) выступил с заявлением, в котором пообещал создать фонд для восстановления криптовалютной отрасли. В ожидании реализации этой инициативы инвесторы подняли стоимость биткоина и некоторых других криптовалют. На момент написания данной заметки за один биткоин давали около $16 797, а Ethereum торговался на уровне $1243 за монету (по данным платформы CoinDesk).

Источник отмечает, что вывод средств с криптовалютных бирж является проблемой индустрии. По данным Coinglass, за последние несколько дней пользователи криптовалютных бирж в общей сложности вывели около 200 тыс. биткоинов. В результате этого количество биткоинов, хранящихся на биржах, сократилось до 1,88 млн токенов. Помимо Binance заметное снижение количества хранящихся биткоинов фиксировалось на биржах Coinbase, Gemini и Kraken.

Источник изображения: CryptoQuant

Такая тенденция обусловлена крахом одной из крупнейших криптобирж FTX, которая несколько дней назад инициировала процедуру банкротства. В течение нескольких дней баланс FTX сократился с 20 тыс. биткоинов до одного.

Финансовый регулятор на Багамах назначил ликвидаторов для управления процедурой банкротства криптовалютной биржи FTX — власти островного государства стремятся защитить кредиторов империи Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), некогда оценивавшейся в $32 млрд.

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заявила, что надзором над банкротством компании FTX Digital Markets, составляющей основу криптовалютного холдинга, будут заниматься партнёры из аудиторской фирмы PwC, один из которых работает в багамском филиале, а второй — в гонконгском. Кроме того, ведомство запросило одобрение на назначение старшего партнёра юридической фирмы Lennox Paton Брайана Симмса (Brian Simms KC) временным ликвидатором.

Власти страны также проведут расследование деятельности FTX, которая, базируясь в Нассау, обеспечивала торговлю криптовалютными деривативами, принимая деньги от клиентов по всему миру. Ведомство отметило, что с учётом масштабов, срочности и международных последствий, которые повлёк крах FTX, для дальнейшей защиты клиентов, кредиторов и других заинтересованных сторон действовать пришлось максимально оперативно.

В минувшую пятницу FTX инициировала процедуру банкротства в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве. Согласно заявлению, число кредиторов платформы составляет более 100 тыс., однако в перспективе это число может превысить 1 млн, по версии Financial Times. В последние дни компания начала сотрудничать с генеральной прокуратурой США и «десятками федеральных и международных регуляторов». Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила проверку деятельности FTX в отношении криптовалютного кредитования и управления средствами клиентов.

Королевская полиция Багамских Островов сообщила, что сотрудничает с местным финансовым регулятором с целью расследовать уголовные преступления, если будут выявлены соответствующие факты. Власти страны также заявили что планируют наладить совместную работу с надзорными органами других государств по данному инциденту в силу его «мультиюрисдикционного характера».

Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), основатель и бывший генеральный директор криптобиржи FTX, чьё банкротство вызвало коллапс криптовалютного рынка, заявил, что слишком быстро развивал свой бизнес и не заметил признаков возникновения в дальнейшем проблем у компании, пишет Reuters со ссылкой на его интервью газете The New York Times.

REUTERS/Marco Bello

«Если бы я был немного более сконцентрирован на том, что делаю, я занимался бы этим более тщательно», — сказал Бэнкман-Фрид корреспонденту газеты. FTX объявила о банкротстве после того, как конкурирующая биржа Binance отказалась от её поглощения, и переговоры Бэнкмана-Фрида с другими криптобиржами и инвесторами по поводу привлечения средств для её спасения не дали результата. Слишком велика была финансовая брешь, образовавшаяся в связи с нецелевым использованием FTX средств пользователей, а также массовым выводом активов инвесторами, которые за 72 часа перевели со счетов на платформе более $6 млрд.

в настоящее время Министерство юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследуют то, как FTX распоряжалась средствами клиентов. Агентство Reuters ранее сообщило, что Бэнкман-Фрид тайно перевёл $10 млрд средств клиентов из FTX в свою компанию Alameda.

На вопрос, использовала ли FTX средства клиентов для поддержки его компании, Бэнкман-Фрид сообщил, что Alameda накопила большую «маржинальную позицию» на FTX. Другими словами, его фирма занималась торговлей криптовалютой, используя заёмные средства, предоставленные FTX.

Бэнкман-Фрид также отказался сообщить своё нынешнее местонахождение, сославшись на соображения безопасности.

Популярная сингапурская криптобиржа Crypto.com пообещала доказать стабильность своего платёжного баланса скептикам, утверждающим, что платформа столкнулась с финансовыми неприятностями. По словам её главы Криса Марсалека (Kris Marszalek), риски отсутствуют.

Источник изображения: Crypto.com

Глава Crypto.com в ходе прямой трансляции на YouTube сказал, что платформа всегда сохраняла резервы для обеспечения каждой «монеты», хранимой клиентами на её платформе. «Мы будем продолжать вести наш бизнес как обычно и докажем всем скептикам, которых сейчас много в Twitter в последние пару дней», — заявил Марсалек. Он пообещал, что биржа докажет свою платёжеспособность делами — продолжит работать как всегда, и останется надёжным и безопасным местом, где каждый может получить доступ к криптовалюте.

По словам директора Crypto.com, в ближайшие недели будут опубликованы результаты аудита счетов, подтверждающими, что площадка не занимается какими-либо «безответственными кредитными продуктами».

Трансляция на YouTube состоялась после того, как инвесторы начали задавать в Twitter многочисленные вопросы о выводе Ethereum общей стоимостью в $400 млн на счета другой биржи Gate.io 21 октября. Марсалек опубликовал в социальной сети пост, согласно которому криптовалюта уже возвращена бирже, но после краха FTX его заявление не успокоило встревоженный рынок. По данным The Wall Street Journal, за выходные существенно выросли выводы средств с площадки.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Сам Марсалек утверждает, что средства никогда не подвергались риску — не отправлялись туда, откуда их нельзя было бы вернуть. Перевод происходил более трёх недель назад и не имеет ничего общего с ситуацией FTX. Прямую трансляцию смотрели около 7000 человек.

Рынок криптовалют продолжает лихорадить после коллапса биржи FTX на прошлой неделе. Она проделала эффектный путь, сначала заработав статус одной из крупнейших онлайн-бирж, а потом фактически обанкротившись. Как сообщает Reuters, клиенты потеряли как минимум $1 млрд.

Движение средств из Crypto.com было обнаружено одним из пользователей, который изучил транзакции после того, как биржа опубликовала адреса своих т.н. «холодных кошельков».

Известно, что Crypto.com входит в мировую десятку по оборотам криптовалют. По словам Марсалека, биржа насчитывает 70 млн клиентов в мире, а её доходы составили по миллиарду долларов в 2021 и 2022 годах.

Более года назад платформа перевела около $1 млрд на счета FTX, но уже вернула большую часть средств и потеряла после коллапса конкурента всего $10 млн. На вопрос о том, почему 20 % резервов биржи хранилось в «мемной» валюте Shiba Inu (SHIB), Марсалек ответил, что резервы прямо отражают клиентские сбережения, а SHIB и Dogecoin были чрезвычайно популярны в 2021 году.

Криптовалютная биржа Binance прекратила принимать на своей платформе депозиты токенов FTT своего конкурента FTX, объявившего в пятницу о банкротстве. Об этом заявил в воскресенье гендиректор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), призвав другие конкурирующие биржи последовать примеру его платформы.

Источник изображения: REUTERS/Dado Ruvic

Положение дел FTX, и без того непростое, резко ухудшилось, когда спустя некоторое время после объявления о начале процедуры банкротства криптобиржа сообщила об обнаруженном несанкционированном доступе, в результате которого её приложения оказались заражены вредоносным кодом, а эксперты заявили, что активы на сотни миллионов долларов исчезли с платформы при «подозрительных обстоятельствах».

«(Binance) прекратила работу с депозитами FTT, чтобы предотвратить возможность сомнительных дополнительных поступлений, влияющих на рынок. Мы будем следить за ситуацией», — написал глава Binance в Твиттере. Он добавил в другом твите, что участники операций с контрактами FTT перевели все оставшиеся токены FTT на сумму $400 млн на другие счета, которые должны быть разблокированы партиями.

После ухода Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) криптобиржу возглавил специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III, занимавшийся ранее, в том числе, процедурой банкротства энергетической компании Enron.

Ранее на этой неделе криптовалютная биржа FTX инициировала процедуру банкротства, а её генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) подал в отставку. Теперь же стало известно, что со счетов криптобиржи исчезло от $1 до $2 млрд клиентских средств.

Источник изображения: REUTERS / Dado Ruvic

По данным источника, Бэнкман-Фрид перевёл $10 млрд средств клиентов FTX на счета принадлежащей ему компании Alameda Research, которая является дочерним предприятием криптобиржи. В настоящее время отраслевые регуляторы, такие как Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, изучают деятельность компаний, а также оценивают то, как криптовалютная биржа распоряжалась средствами клиентов.

В сообщении сказано, что значительная часть переведённых в Alameda средств попросту исчезла, причём размер пропажи, по разным оценкам, может составлять до $2 млрд. Однако бывший генеральный директор FTX Бэнкман-Фрид не подтвердил эту информацию.

Ранее на этой неделе также стало известно, что более $600 млн в криптовалюте исчезли из кошельков пользователей биржи FTX. Позднее администрация платформы сообщила о взломе и обнаружении вредоносного кода в своём приложении. По предварительным данным, взлом затронул не только международную версию FTX.com, но и американскую FTX US. По мнению некоторых участников криптовалютного сообщества, к взлому платформы могут быть причастны люди из ближайшего окружения Бэнкман-Фрида.

Более $600 млн в криптовалюте накануне вечером пропали из кошельков обанкротившейся криптобиржи FTX. После этого администрация платформы заявила в официальном Telegram-канале о взломе: приложения оказались заражены вредоносным кодом, а на сайт рекомендовали не заходить из-за риска заражения троянами.

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Согласно открытым данным сети, токены на блокчейнах Ethereum, Solana и Binance Smart Chain переместились из официальных кошельков FTX на децентрализованные криптобиржи — взлом предположительно затронул как международную версию FTX.com, так и американскую FTX US. Инцидент произошёл непродолжительное время спустя после того, как FTX официально начала процедуру банкротства из-за потери принадлежавших пользователям площадки нескольких миллиардов долларов.

Многие держатели кошельков FTX сообщили, что их активы на глобальной и американской версиях площадки спонтанно обнулились — возможно, виной тому стало отключение API. Участники криптовалютного сообщества предположили, что взлом скоординирован кем-то из ближайшего окружения теперь уже бывшего главы платформы Сэм Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), потому что изощрённые и скоординированные действия злоумышленников могут указывать на сотрудников FTX.

Сайт платформы доступен до сих пор, но около полуночи по времени Восточного побережья США (8:00 мск) перестал работать вход в систему, выдавая ошибку с кодом 503 — «Служба недоступна» (Service Unavailable).

Криптовалютная биржа FTX, у которой образовалась финансовая яма в размере $8 млрд, всё же инициировала процедуру банкротства. Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), который на днях признал вину в крахе компании и пытался её спасти, подал в отставку. Об этом криптобиржа заявила в своём официальном аккаунте в Twitter.

Сообщается, что FTX подала заявление о защите от банкротства в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве. Это означает, что биржа продолжит работу, но уже с новым руководителем. Процедура подразумевает реорганизацию компании и реструктуризацию долгов. Это даёт надежду, что в процессе компания сможет решить все проблемы и вернуться в строй. В своё время через банкротство по 11-й статье проходили такие гиганты, как Apple и General Motors. Но в то же время, такая процедура банкротства может отразиться на клиентах: во-первых, потому что компания сейчас не закроется, а значит они не получат застрявшие на счетах активы, а во-вторых — приоритет при возвращении средств будет у инвесторов.

На посту генерального директора Бэнкмана-Фрида сменил Джон Дж. Рэй III (John J. Ray III), хотя прежний руководитель останется в фирме, чтобы помочь в переходный период. Как отметил новый руководитель, запуск банкротства в соответствии с главой 11 даст FTX Group возможность оценить ситуацию и разработать процесс для максимального возмещения ущерба заинтересованным сторонам.

«FTX Group обладает ценными активами, которыми можно эффективно управлять только в рамках организованного совместного процесса. Я хочу гарантировать каждому сотруднику, клиенту, кредитору, стороне по контракту, акционеру, инвестору, государственному органу и другим заинтересованным сторонам, что мы будем проводить эту работу с усердием, тщательностью и прозрачностью», — отметил Рэй.

Он добавил, что заинтересованные стороны должны понимать, что события развиваются стремительно, а новая команда приступила к работе совсем недавно, и в ближайшие дни им следует просмотреть материалы, поданные в делопроизводство, для получения дополнительной информации.

Добавим, что принадлежащая Бэнкману-Фриду компания Alameda Research, из-за которой, собственно, и начались проблемы у FTX, тоже падала заявление на защиту от банкротства.

Криптовалютная биржа FTX использовала принадлежащие своим клиентам средства для финансирования рискованных сделок, совершаемых компанией Alameda Research. У компаний один владелец. Это стало основной причиной краха платформы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственный источник.

Источник изображения: Jonathan Borba / unsplash.com

Гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) на этой неделе сообщил инвестору, что задолженность Alameda перед FTX составляет около $10 млрд — криптобиржа предоставляла компании кредиты из средств, которые клиенты вносили на площадку для участия в торгах. И это решение господин Бэнкман-Фрид назвал ошибочным, сообщает источник WSJ.

В минувший понедельник, когда разразившийся впоследствии кризис уже назревал, Бэнкман-Фрид заверил своих подписчиков в Twitter: «У FTX достаточно средств, чтобы покрыть активы всех клиентов. Мы не инвестируем клиентские активы (даже в казначейские обязательства)». Впоследствии этот твит был удалён, а в четверг бизнесмен сообщил, что Alameda Research сворачивает торговые операции.

На традиционных рынках брокеров обязывают хранить средства клиентов отдельно от собственных активов компании, и регулирующие органы уполномочены наказывать игроков за нарушения этой нормы. Так, в 2013 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США оштрафовала брокерскую контору MF Global на $100 млн за нецелевое использование клиентских средств двумя годами ранее — компания также находилась в крайне затруднительном положении из-за рискованных инвестиций. После многолетней процедуры банкротства клиенты MF Global смогли вернуть свои средства. Но с FTX, которая работает в сегменте «криптовалютного Дикого Запада», таких гарантий у инвесторов пока нет.

Одной из стратегий Alameda был арбитраж — покупка криптовалют в одном месте и продажа в другом, к примеру, компания зарабатывала деньги на разнице в курсах биткоина в США и Японии. Кроме того, Alameda инвестировала в цифровые активы, которые предлагают выплату вознаграждения по определённой процентной ставке — только один из электронных кошельков компании с 2020 года принёс около $550 млн прибыли. Однако это рискованное вложение, поскольку подобные токены поначалу действительно растут в цене, но по мере выхода инвесторов из «игры» они дешевеют.

Глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) сейчас занят поисками средств, чтобы избежать банкротства и закрыть недоимку, образовавшуюся в результате оттока инвесторов. Источники Reuters утверждают, что Бэнкман-Фрид надеется привлечь у инвесторов и конкурентов порядка $9,4 млрд, хотя ранее сообщалось о финансовой бреши в размере до $8 млрд.

Источник изображения: REUTERS/Dado Ruvic

По словам источников, Бэнкман-Фрид обсуждал возможность привлечения $1 млрд с Джастином Саном (Justin Sun), основателем криптоплатформы Tron, с конкурирующей криптобиржей OKX и платформой стейблкоинов Tether.

Технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил в Twitter, что у него «не было планов инвестировать или ссужать активы FTX». За день до этого, в четверг OKX сообщила Reuters, что на этой неделе к ней обращался Бэнкман-Фрид с просьбой помочь закрыть обязательства в размере $7 млрд. «Это слишком много для нас», — отметил Ленникс Лай (Lennix Lai), директор по финансовым рынкам OKX.

В дополнение ко всем бедам FTX Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила активы FTX Digital Markets и связанных сторон. FTX Digital Markets Ltd — дочерняя компания FTX, получившая лицензию на Багамах.

Ранее Бэнкман-Фрид сообщил в Twitter и служебной записке для сотрудников, с которой ознакомилось издание Reuters, что он ведёт переговоры с «рядом игроков» в криптосекторе. Он также заявил, что его фирма Alameda Research сворачивает торговлю.

По словам источников, ещё несколько месяцев назад FTX заложила основу для нынешних проблем, когда перевела Alameda не менее $4 млрд, включая средства клиентов, чтобы поддержать фирму Бэнкмана-Фрида после серии убытков.

Wall Street Journal утверждает, что Бэнкман-Фрид сообщил инвесторам о задолженности Alameda перед FTX в размере около $10 млрд. По данным газеты, FTX ссудила Alameda более половины средств своих клиентов.

Также стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование деятельности FTX в отношении операций со средствами клиентов и деятельности по кредитованию в криптовалюте.

Ситуация для терпящей крушение криптовалютной биржи FTX становится всё более плачевной. Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) заявил, что FTX обанкротится, если не сможет найти средства для закрытия финансовой дыры в размере до 8 миллиардов долларов.

Бэнкман-Фрид проинформировал инвесторов о наличии дефицита средств в среду, незадолго до того, как конкурирующая биржа Binance отозвала предложение о поглощении. Глава FTX сказал, что компании необходимо как минимум $4 млрд, чтобы сохранить платежеспособность, и он пытается привлечь финансирование для спасения в форме займа или инвестиций, или же их комбинации.

«Мне жаль, это самое главное. Я облажался, и должен был сделать лучше», — написал Бэнкман-Фрид в Twitter. Он сказал инвесторам, что был бы «невероятно, невероятно благодарен», если бы они могли помочь. Признание нарастающих проблем и ограниченных возможностей его компании подчеркивает весь масштаб неопределенности, нависшей над FTX, ее клиентами и рынком криптовалют в целом.

Власти США проводят расследование в отношении FTX, большая часть состояния Бэнкмана-Фрида испарилась, а в довершение конкуренты извлекают выгоду из бед FTX. За последние два дня в Robinhood Markets наблюдался самый большой приток криптовалюты, заявил в четверг генеральный директор Владимир Тенев. Такие биржи, как CryptoQuant, Binance и Coinbase Global также продемонстрировали значительный приток цифровых финансов — пользователи переходят из FTX на другие биржи.

Также масштаб катастрофы демонстрирует то, что Sequoia Capital списала полную стоимость своих активов в FTX.com и FTX.us. Это показывает, инвестиционная фирма не видит четкого пути к возмещению своих вложений.