Сегодня 29 марта 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Теги → обвинение

Основатель криптобиржи FTX не признал себя виновным в мошенничестве

В ходе состоявшихся накануне предварительных слушаний бывший глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), которого обвиняют по восьми пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств и незаконное финансирование избирательной кампании, заявил о своей полной невиновности.

Окружной судья Льюис Каплан (Lewis Kaplan) удовлетворил ходатайство обвиняемого о сокрытии имён двух лиц, гарантировавших его залог в размере $250 млн — сторона защиты обосновала это соображениями безопасности и конфиденциальности. Выступающая со стороны обвинения помощник прокурора Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) заявила, что основная часть материалов будет представлена в ближайшее время — к делу приобщат документы, полученные от ведущих процедуру банкротства управляющих FTX.

Зампрокурора Сассун также обратилась к суду с ходатайством об изменении условий залога: Бэнкману-Фриду, по версии обвинения, необходимо запретить доступ к любым активам FTX и аффилированных компаний. Она сослалась на то, что после освобождения бывшего главы криптобиржи под залог возобновили работу криптокошельки, принадлежащие Alameda — с них начали переводить средства на другие кошельки. Бэнкман-Фрид заявил, что непричастен к этим транзакциям, но представитель обвинения напомнила, что он и раньше «публиковал ложные заявления».

Основные слушания по делу назначены на октябрь — тогда прокуратура подробно разъяснит, как, по её мнению, бывший глава FTX нарушил законы, введя клиентов, инвесторов и кредиторов в заблуждение, а также нарушив нормы финансирования избирательных кампаний. До 3 апреля защита может подать ходатайство о прекращении дела.

Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве

Основатель и бывший глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) собирается заявить о своей невиновности по предъявленным ему уголовным обвинениям в обмане инвесторов и хищении миллиардов долларов, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

Бэнкман-Фрид обвиняется в незаконном использовании клиентских средств на депозитах FTX для поддержки собственного хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и финансирования политических проектов. 3 января он должен явиться в суд на Манхэттене в 14:00 по местному времени (22:00 мск), чтобы ответить на предъявленные ему обвинения. Нередко обвиняемые в начале дела заявляют о своей невиновности, но впоследствии меняют позицию по делу.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила Бэнкмана-Фрида в восьми эпизодах мошенничества, сговоре с целью мошенничества и нарушении правил финансирования политической деятельности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бизнесмена в обмане инвесторов. По совокупности ему грозит срок до 115 лет лишения свободы. Бывший глава FTX признал, что совершал ошибки при управлении платформой, но отказался считать себя виновным в уголовно наказуемых деяниях. При этом двое топ-менеджеров FTX и Alameda уже признали себя виновными и начали сотрудничать со следствием. Бэнкман-Фрид был экстрадирован с Багамских Островов в США и освобождён под рекордный залог в $250 млн.


window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥